诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2024年 9月 23日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。诺德新材料股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2024年 9月 23日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2024-085）。表决结果为同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
关于“宏川转债”回售的提示性公告特别提示：1、回售价格：100.286元/张（含息税）2、回售条件触发日：2024年8月27日3、回售申报期：2024年9月13日至23日4、发行人资金到账日：2024年9月26日5、回售款划拨日：2024年9月27日6、投资者回售款到账日：2024年9月30日7、回售期内“宏川转债”暂停转股8、本次回售不具有强制性9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。“宏川转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“宏川转债”。“宏川转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。公司将在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。“宏川转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。
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